Signalen van crimineel misbruik
- criminaliteit in panden (drugs, illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij (schijnconstructies)
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
- Melden helpt!
Meld Misdaad Anoniem biedt een veilig vangnet. Ze sturen jaarlijks 20.000 meldingen door naar de politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Met jouw melding kan veel ellende worden voorkomen zoals onveilige werksituaties, bedreigingen, schade aan panden, kosten of sluitingen van panden, imagoschade en oneerlijke concurrentie.
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op je eigen klant en ben je directe belanghebbende bij een dossier, dan ben je als dienstverlener verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Meer informatie over de campagne via Meld Misdaad Anoniem.